IBERICA DE CARBONES ACTIVOS SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria.

Se convoca a los Señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en El Tejar-Benamejí, Carretera Córdoba-Málaga, Km. 98, para el próximo día 15 de marzo a las 11:30 horas, en primera convocatoria, o en su caso, para el próximo día 16 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes a los ejercicios sociales de los años 2005, 2006 y 2007.

Segundo.-

Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de los ejercicios 2005, 2006 y 2007.

Tercero.-

Redacción y aprobación del acta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de Diciembre de 1989.

A los efectos de dicha junta, todo accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos y cuentas que vayan a ser sometidos a aprobación. Así mismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social, cuantos documentos estime oportunos a tal fin.

El Tejar-Benamejí, 2 de febrero de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Ramón Carreón.