IBERICA DE CARBONES ACTIVOS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en El Tejar-Benamejí, carretera Córdoba-Málaga, km 98, para el próximo día 13 de mayo, a las 12 horas, en primera convocatoria, o en su caso para el próximo día 14 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese de la totalidad de los miembros que componen el actual Consejo de Administración. Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros. Tercero.-Nombramiento de Consejeros-Delegados. Cuarto.-Informe de la Presidencia sobre la situación económica financiera de la entidad.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del Texto refundido LSA de 22 de diciembre de 1989.

El Tejar-Benamejí, 12 de marzo de 2008.-Fernando Ramón Carreón, Secretario del Consejo de Administración.-15.940.