IBERICA DE CARBONES ACTIVOS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en El Tejar-Benamejí, Carretera Córdoba-Málaga, Kilómetro 98, para el próximo día 29 de junio a las 17 horas, en primera convocatoria, o en su caso, para el próximo día 30 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2004. Tercero.-Redacción y aprobación del acta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el Artículo 113 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

A los efectos de dicha junta, todo accionista tiene derecho a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos y cuentas que vayan a ser sometidos a aprobación. Así mismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social, cuantos documentos estimen oportunos a tal fin.

El Tejar-Benamejí, 6 de junio de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Ramón Carreón.-31.962.