IBERICA DE CARBONES ACTIVOS SA

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sita en El Tejar Benamejí, carretera Córdoba-Málaga, kilómetro 98, para el próximo día 13 de diciembre a las doce horas, en primera convocatoria, o en su caso, para el próximo día 14 del mismo mes, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente Orden del día Primero.-Cese de la totalidad de los miembros que componen el actual Consejo de Administración.

Segundo.-Nombramiento de nuevos Consejeros.

Tercero.-Nombramiento de Consejero-Delegado.

Cuarto.-Informe de la presidencia sobre la situación económico-financiera de la entidad.

Quinto.-Redacción y aprobación del acta, o, en su defecto, nombramiento de Interventores, para su aprobación, de conformidad con lo previsto en el artículo 113 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 1989.

A los efectos de dicha Junta, todo accionista tiene derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que vayan a ser sometidos a aprobación. Asimismo, tienen derecho a examinar en el domicilio social, cuantos documentos estime oportunos a tal fin.

El Tejar-Benamejí, 19 de noviembre de 2001.-El Secretario del Consejo de Administración.-57.382.