Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 19 de junio del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa IBERIC PREMIUM SL, inscrito en el Registro Mercantil el día 18 de junio del 2018 con los datos de inscripción Diario: 116 Sección: C Pág: 6383 - 6383.
CONVOCATORIA En calidad de Administradora solidaria, me complace convocar a los señores socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en el Barcelona, Travessera de Gràcia, n.º 18-20, 4.ª planta, el próximo 5 de julio de 2018, a las 16:30 horas, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de distribución del resultado y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.014.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de distribución del resultado y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de distribución del resultado y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016.
Cuarto.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de distribución del resultado y gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Quinto.- Cese de los Administradores solidarios de la Compañía.
Sexto.- Modificación del actual régimen de administración de la Compañía de forma que pase a ser administrada por un Administrador único.
Séptimo.- Nombramiento de Administrador único.
Octavo.- Estudio y aprobación, en su caso, de la creación de una página web corporativa y modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales.
Noveno.- Traslado del domicilio social dentro del término municipal de Barcelona.
Décimo.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de examinar, en el domicilio social, las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión, así como todos aquellos otros documentos, acuerdos y/o informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los socios pueden solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios. Se ruega confirmación de asistencia a los Sres socios enviando un correo electrónico a [email protected].
Barcelona, 18 de junio de 2018.- Eva María González Sans, Administradora solidaria.
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