Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de IBERFUEL S.A., se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria Extraordinaria, que se celebrará en las oficinas, sitas en Vereda del Alquitón núm. 23, Arganda del Rey, el día 5 de junio de 2017, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 6 de junio de 2017, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Primero: Renovación del Consejo de Administración.

Segundo.- Segundo: Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta General, así como para sustituir dichas facultades.

Tercero.- Tercero: Ruegos y Preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de todos los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta General. Los accionistas que no asistan personalmente a la Junta General podrán hacerse representar en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y formalidades exigidos en Estatutos Sociales y Ley de Sociedades de Capital.

Madrid, 24 de abril de 2017.- El Secretario del Consejo de Administración.

Ceses/Dimisiones.

Publicación en el BORME de los siguientes ceses-dimisiones:

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del Consejo de Administración de "Iberfuel, Sociedad Anónima", se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria, que se celebrará en las oficinas, sitas en la calle Conde de Xiquena, número 9, 2.º izquierda, de Madrid, el día 5 de febrero de 2010, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 6 de febrero de 2010, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y sus respectivos informes de gestión, pertenecientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de los años 2008 y 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante los citados ejercicios sociales 2008 y 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de los resultados y dividendos, correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009.

Cuarto.- Cese del actual Consejo de Administración y nombramiento de dos Administradores solidarios.

Quinto.- Como consecuencia del cambio del Órgano de Administración, modificación de los Estatutos Sociales en los artículos correspondientes.

Sexto.- Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para sustituir dichas facultades.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales y los informes de gestión correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, el texto íntegro de las modificaciones de los Estatutos Sociales que se proponen, los informes escritos de los Administradores referidos al punto quinto de Orden del día, así como la propuesta de acuerdos que el Consejo de Administración somete a la Junta en relación con los puntos del Orden del día.

Madrid, 16 de diciembre de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, don Federico Jarque Abella.

Anuncio de convocatoria de Junta

Convocatoria de Junta general

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Iberfuel, Sociedad Anónima», se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en las oficinas sitas en la calle Conde de Xiquena, número 9, 2.º izquierda, de Madrid, el día 7 de noviembre de 2008, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y para el caso de no alcanzarse quórum necesario, en el mismo lugar y hora, el día 8 de noviembre de 2008, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración, así como de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) pertenecientes al ejercicio 2007. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2007. Tercero.-Delegación de facultades para complementar, desarrollar, ejecutar, subsanar y formalizar los acuerdos adoptados por la Junta general, así como para sustituir dichas facultades. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112.º y 212.º de la Ley de Sociedades Anónimas y demás normativa aplicable, se hace constar expresamente que a partir de la presente convocatoria, cualquier socio tiene derecho a examinar en el domicilio social, pedir la entrega o el envío gratuito de las cuentas anuales, así como todos los documentos que sean sometidos a la aprobación de la Junta general.

Madrid, 29 de septiembre de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Federico Jarque Abella.-56.929.

Anuncio de convocatoria de Junta

Por acuerdo del órgano de administración se convoca Junta general extraordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social de la empresa, Camino de Hormigueras, número 132 (Madrid), el día 17 de febrero de 2003, a las diez horas, en primera convocatoria, y el día 18 de febrero de 2003, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con el siguiente Orden del día Primero.-Nombramiento de Administrador por vencimiento del plazo.

Segundo.-Ruegos y preguntas, redacción del acta y elevación a públicos de los acuerdos.

Madrid, 15 de enero de 2003.-El Administrador único, J. Manuel Pérez Palacios.-1.242.