Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 08 de noviembre del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa IBERDROLA ENERGIAS MARINAS DE CANTABRIA SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 04 de noviembre del 2013 con los datos de inscripción .
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad celebrado el día 9 de septiembre de 2013, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en Madrid, C/ Tomás Redondo, n.º 1, el día 10 de diciembre de 2013, a las 11:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día 11 de diciembre de 2013, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el fin de que los señores accionistas puedan deliberar y resolver sobre los puntos del siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales abreviadas (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria), de la propuesta de aplicación del resultado y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
Segundo.- Disolución de la sociedad.
Tercero.- Cese del órgano de administración y nombramiento de liquidadores.
Cuarto.- Liquidación, en su caso, de la Sociedad.
Quinto.- Delegación especial de facultades.
Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la sesión.
Derecho de información De conformidad con lo dispuesto en la normativa aplicable se hace constar que a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio social de la sociedad o a solicitar a ésta que le sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General entre los que destacan las cuentas anuales abreviadas correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2012 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria). Derecho de asistencia y representación Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General en la forma y requisitos establecidos en los Estatutos Sociales de la Entidad y en la Ley de Sociedades de Capital.
Madrid, 4 de noviembre de 2013.- El Secretario del Consejo de Administración.
|