IBERCHINA GEXTER INTERNACIONAL SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 10 de mayo de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General , que se celebrará con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, en Madrid, calle Alberto Alcocer,número 46, B, a las trece horas del día trece de junio de 2005, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día catorce de junio de 2005 , en segunda convocatoria, para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad, así como de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio 2.004. Segundo.-Reducción de capital por compensación de pérdidas mediante la reducción del valor nominal de las acciones. Tercero.-Transformación de sociedad anónima en sociedad limitada, modificación del órgano de administración, nombramiento de nuevos administradores y nueva redacción de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Varios, ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización al nuevo órgano de administración, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social la documentación correspondiente a los acuerdos que se someten a aprobación, así como del derecho que tienen de obtener de forma gratuita copia de dichos documentos.

Madrid, 11 de mayo de 2005.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Rodríguez y Rodríguez-Vila.-22.818.