IBERCHINA GEXTER INTERNACIONAL SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil "Iberchina Gexter Internacional, Sociedad Anónima", de fecha 5 de mayo de 2003, se acuerda la celebración de la Junta General Ordinaria para el día 18 de Junio de 2003 a las dieciocho horas en primera convocatoria, y el 19 de Junio de 2003 a la misma hora en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad, sito en la calle Colombia, no 64-6o B, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso de la gestión del Consejo de Administración, y aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio del año 2002.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio económico del año 2002.

Tercero.-Facultar al Secretario para que comparezca ante Notario y eleve a escritura pública los anteriores acuerdos y otorgar las escrituras de subsanación, rectificación o aclaración que fueran necesarias a la vista de la calificación y/o escrito del señor Registrador mercantil, así como para firmar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios, precisos o convenientes para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

Madrid, 26 de mayo de 2003.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Rodríguez y Rodríguez-Vila.-25.495.