IBERCHINA GEXTER INTERNACIONAL SL

Por acuerdo del Consejo de Administración de la entidad mercantil "Iberchina Gexter Internacional, Sociedad Anónima", de fecha 26 de febrero de 2002, se acuerda la celebración de Junta general ordinaria para el día 6 de mayo de 2002 a las trece horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día 7 de mayo de 2002 a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social de la entidad sito en plaza de Castilla, número 3, piso 16, puerta D.1, con el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, y aplicación de los resultados correspondientes al ejercicio del año 2001.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondiente al ejercicio económico del año 2001.

Tercero.-Facultar al Secretario para que comparezca ante Notario y eleve a escritura pública los anteriores acuerdos y otorgar las escrituras de subsanación, rectificación o aclaración que fueran necesarias a la vista de la calificación y/o escrito del señor Registrador Mercantil, así como para firmar cuantos documentos públicos o privados fueran necesarios, precisos o convenientes para formalizar los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o designación de Interventores.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria se encuentran a disposición de los accionistas, para su examen, en el domicilio social y, en su caso, mediante entrega o envío gratuito, previa solicitud, los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la dicha Junta.

Madrid, 9 de abril de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Antonio Rodríguez y Rodríguez-Vila.-12.770.