IBERCARNS SA

Por medio de la presente y por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, que tendrá lugar en el domicilio social de la misma, sito en calle Longitudinal, 10, parcela 3, Mercabarna, Barcelona, el día 27 de septiembre, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y, en segunda convocatoria, el día 28 de septiembre, a la misma hora, bajo el siguiente Orden del día Primero.-Reducción del capital de la compañía a cero y simultánea ampliación mediante aportaciones dinerarias y/o compensación de créditos -haciéndose saber que el accionista que no ejercite el derecho de suscripción preferente, perderá su cualidad de socio-, previa la aprobación del correspondiente Balance.

Segundo.-Modificación del artículo 5.o de los Estatutos sociales.

Tercero.-Cambio del sistema de administración de la compañía y consiguiente modificación de los artículos 13 y concordantes de los Estatutos sociales.

Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de Administradores de la compañía.

Quinto.-Cambio de domicilio social de la compañía.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Delegación de facultades.

Se hace saber a los accionistas que pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta general, así como los informes previos de auditoría a los que se refieren los artículos 156 y 168 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 2 de agosto de 2001.-El presidente del Consejo de Administración, Josep Maria Bigordà Alberni.-43.464.