IBERAVAL SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA

Convocatoria de Junta general De conformidad con la Ley sobre Régimen Jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca, con los Estatutos sociales, con la Ley de Sociedades Anónimas y demás disposiciones legales aplicables, el Consejo de Administración de esta sociedad, en su sesión celebrada el 21 de marzo de 2002, ha acordado convocar Junta general ordinaria de socios, para el próximo día 17 de abril de 2002, a las trece horas, en el Hotel Puerta de Burgos, calle Vitoria, número 69, de Burgos, en primera convocatoria y para el jueves 18 de abril de 2002, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar acuerdos que procedan sobre el siguiente Orden del día Primero.-Informe del señor Presidente del Consejo de Administración.

Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la sociedad (Memoria, Balance de situación y Cuenta de Pérdidas y Ganancias), informe de gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2001.

Tercero.-Fijación del límite máximo de deudas a garantizar por la sociedad durante el ejercicio 2002.

Cuarto.-Cese y nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros.

Quinto.-Nombramiento de Auditores de cuentas.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión o nombramiento de Interventores del acta.

De conformidad con el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda el derecho de cualquier socio a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, así como el informe de gestión y el informe de Auditores de cuentas.

Burgos, 22 de marzo de 2002.-La Letrado Secretario del Consejo de Administración, Ana María Andrés-Cabañas y Ríos.-10.911.