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Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Administrador único de la sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, a celebrar el día 11 de junio de 2018, a las 10 horas, en la calle Viriato, número 2, 1.ª planta, oficina 9, de Madrid, en primera convocatoria, y en su caso, el día 12 de junio de 2018, en el mismo lugar y hora, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver acerca del siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, así como de la propuesta de aplicación del resultado relativa al ejercicio 2017.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de la gestión social del Administrador único durante el ejercicio 2017.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Propuesta y aprobación de la remuneración del Administrador único para el ejercicio 2018.

Segundo.- Propuesta, deliberación y en su caso aprobación de concesión de préstamo por parte de la sociedad a favor del socio y Administrador único de la entidad.

Tercero.- Redacción, lectura y aprobación si procede del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 272 de la Ley de Sociedades de Capital, se advierte a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación de la Junta general ordinaria (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo, la memoria y la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referente al ejercicio 2017).

Madrid, 23 de abril de 2018.- El Administrador único, Alfredo de Ibargüen Guzmán.