HYDRO ALUMINIUM INASA SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria

El Consejo de Administración de Hydro Aluminium Inasa, S.A., convoca Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Irurzun (Navarra), en el domicilio social, C/Aralar, 9, el día 24 de mayo de 2005, a las diez horas, en primera convocatoria, y si preciso fuere, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, el día 25 de mayo de 2005, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión social del Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. Cuarto.-Propuesta de aplicación de Resultados correspondiente al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2004. Quinto--Designación de Auditor de Cuentas de la Sociedad para el ejercicio 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del. Acta de la Junta.

Los Accionistas pueden obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como del informe de los Auditores de Cuentas de la Sociedad.

Irurzun (Navarra), 21 de abril de 2005.-El Secretario, Stefan Andreas Bogoll Dauschinger.-20.603.