Por el administrador único se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrara en Alcalá de Guadaira (Sevilla), en el domicilio social, ?Polígono la Red de Agua?, Parcela 52, a las doce horas del día 27 de abril de 2009 o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al siguiente día 28 de abril de 2009, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos, sobre los asuntos comprendidos en el siguiente.

Orden del día.

Primero.-

Traslado del domicilio social desde el actual ?Polígono la RED de Agua?, Parcela 52, Alcalá de Guadaira (Sevilla), a Avenida de la Industria 48, Polígono Industrial, de Alcobendas (DP 28108), Madrid.

Segundo.-

Modificación del artículo 3º de los estatutos sociales, de acordarse el traslado del domicilio Social, para adecuarlo a dicho nuevo domicilio.

Tercero.-

Facultar para elevar a público los anteriores acuerdos.

Cuarto.-

Redacción lectura y aprobación del acta de la propia Junta.

Alcalá de Guadaira, 2 de marzo de 2009.- El Administrador único, Fdo. José Ramón Lavin Ayala.