HUDISA DESARROLLO INDUSTRIAL SA

Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la entidad, sito en Lepe (Huelva), en Polígono La Gravera, 3.ª fase, el día 15 de junio de 2016, a las 12:00 horas, en única convocatoria, al efecto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior, si procede.

Segundo.- Renovación tácita del contrato suscrito con la entidad Auditora.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2015 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto del Ejercicio, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria), del Informe de Gestión y del Informe de Auditoria, así como de la gestión del órgano de administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado.

Cuarto.- Propuesta de aplicación de resultados.

Quinto.- Ruegos y preguntas, en su caso.

Sexto.- Otros asuntos, en su caso.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del acta, o, en su caso nombramiento de interventores a tal fin.

Se recuerda a los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Lepe, 31 de marzo de 2016.- D. Antonio Tirado Gómez, en representación de HUELVA DESARROLLO AGRÍCOLA, S.A., entidad Presidente del Consejo de Administración.