HOTELS MANAGEMENT CONCEPT IBERIA SA

Por acuerdo del Órgano de Administración de la sociedad "HOTELS MANAGEMENT CONCEPT IBERIA, S.A." se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad, que se celebrara en Mutxamel (Alicante), Urbanización Bonalba Golf, Hotel del Alba, calle Vespre, s/n, el próximo día 3 de marzo de 2017, a las 09:30 horas, en primera convocatoria, o en el caso de no alcanzarse el quorum necesario, en segunda convocatoria, al día siguiente, 4 de marzo de 2017, en el mismo lugar, a las 10:00 horas, a fin de tratar sobre el siguiente:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales debidamente formuladas por el órgano de Administración, de la Propuesta de Aplicación del Resultado y de la gestión del Órgano de Administración, correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2016.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Modificación, en su caso, de la forma de convocatoria de la Junta y del artículo 13.º de los Estatutos de la Sociedad.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital, cualquier socio podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que componen las cuentas anuales que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Los señores socios podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como el texto íntegro de la modificación del artículo de los estatutos propuesto y de su informe.

Mutxamel (Muchamiel), 18 de enero de 2017.- El Administrador único, Robert Jean Jacques Florin.