Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 23 de octubre del 2020 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 19 de octubre del 2020 con los datos de inscripción Diario: 206 Sección: 2 Pág: 7624 - 7624.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad "Hoteles Turísticos Unidos, S.A.", de fecha 19 de octubre de 2020, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el Hotel Eurostars Suites Mirasierra, sito en Madrid, calle Alfredo Marquerie, número 43, el día 25 de noviembre de 2020, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad Hoteles Turísticos Unidos, S.A., referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2019.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas de la Sociedad Hoteles Turísticos Unidos, S.A., y sociedades dependientes, referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2019.
Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, del estado de información no financiera, correspondiente al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2019.
Quinto.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2019.
Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2019.
Séptimo.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para examinar las Cuentas Anuales del ejercicio 2020.
Octavo.- Ceses y nombramientos.
Noveno.- Retribución del Órgano de Administración.
Décimo.- Delegación de facultades.
Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Duodécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluido el informe de los Auditores de Cuentas y el informe de gestión, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 19 de octubre de 2020.- El Presidente del Consejo de Administración, Amancio López Seijas.
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