Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 25 de mayo del 2018 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HOTELES TURISTICOS UNIDOS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de mayo del 2018 con los datos de inscripción Diario: 99 Sección: C Pág: 5248 - 5248.
Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad "Hoteles Turísticos Unidos, S.A." de fecha 23 de mayo de 2018, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el Hotel Eurostars Madrid Tower, sito en Madrid, Paseo de la Castellana, número 259, el día 28 de junio de 2018, a las 12 horas, en primera convocatoria y el día siguiente, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse en la primera el quórum legal, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente,
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente del Consejo de Administración.
Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales auditadas de la Sociedad HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A. referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2017, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y Memoria.
Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales consolidadas auditadas de la Sociedad HOTELES TURÍSTICOS UNIDOS, S.A. y sociedades dependientes, referidas al ejercicio social cerrado al día 31 de diciembre de 2017.
Cuarto.- Aplicación, en su caso, del resultado del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2017.
Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de administración de la sociedad durante el ejercicio de 2017.
Sexto.- Nombramiento de Auditores de cuentas para examinar las Cuentas Anuales individuales y consolidadas del ejercicio 2018.
Séptimo.- Retribución del Órgano de Administración.
Octavo.- Delegación de facultades.
Noveno.- Ruegos y preguntas.
Décimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, todos los accionistas tendrán a su disposición, en el domicilio antes indicado, los documentos que deben ser sometidos a la aprobación de la Junta general, incluido el informe de los Auditores de cuentas y el informe de gestión, pudiendo igualmente solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos, de conformidad con el artículo 272.2 de la Ley de Sociedades de Capital.
Barcelona, 23 de mayo de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, Amancio López Seijas.
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