Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 26 de Enero, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el día 30 de marzo de 2010, a las 11 horas, en Barcelona, calle Guitard, 43, segundo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 31 de marzo de 2010, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente Orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2009.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Ruegos y Preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 8 de febrero de 2010.- Secretaria Consejo de Administración.