HOTELES DE ALTA MONTAÑA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 25 de enero de 2022, se convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el martes 22 de marzo de 2022, a las 11 horas en Barcelona, calle Muntaner 401, entresuelo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día miércoles 23 de marzo de 2022, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2.021.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2.021.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Cese y nombramiento de cargos.

Segundo.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 8 de febrero de 2022.- Secretaria del Consejo de Administración, Eulalia Molist San Vicente.