HOTELES DE ALTA MONTAÑA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado en su reunión de fecha 10 de febrero de 2015, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de "Hoteles de Alta Montaña, Sociedad Anónima", que tendrá efecto, en primera convocatoria, el martes 24 de marzo de 2015, a las 12 horas, en Barcelona, calle Muntaner, 401, entresuelo primera, y a la misma hora y en el mismo domicilio, el día 25 de marzo de 2015, en segunda, en caso de no haber quórum suficiente para la primera convocatoria, bajo el siguiente:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales y propuesta de aplicación de resultados correspondiente al ejercicio 2014.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio de 2014.

Tercero.- Retribución de los Administradores.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Se hace constar que todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los Administradores, y de pedir la entrega o envío gratuito de los mismos.

Barcelona, 11 de febrero de 2015.- La Secretaria del Consejo de Administración.