Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 06 de mayo del 2013 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HOTELES ARCHIPIELAGO CANARIO SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 22 de abril del 2013 con los datos de inscripción Diario: 083 Sección: C Pág: 5023 - 5023.
Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la calle Carvajal, número 18, 2.º, C, 35004 Las Palmas de Gran Canaria, el día 28 de junio del 2013, a las 20.00 horas, en primera convocatoria, o el día 29 del mismo mes y año, a la misma hora y lugar, en segunda, de acuerdo con el siguiente.
Orden del día
JUNTA ORDINARIA
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado del Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre del 2012.
Segundo.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
Orden del día
JUNTA EXTRAORDINARIA
Primero.- Adaptación de los Estatutos a la LSC de los artículos que así lo requieran.
Segundo.- Modificar el artículo 10 de los Estatutos, en lo relativo a la convocatoria de las Juntas, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 173.2 de la Ley 25/2011, de 1 de agosto (modificador del artículo 173.2 de la LSC).
Tercero.- Creación de una página web corporativa.
Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la reunión.
A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener en el domicilio de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de ambas Juntas.
Las Palmas de Gran Canaria, 22 de abril de 2013.- El Administrador único.