Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 30 de junio de 2009, a las diez horas de la mañana, en las oficinas de la Notaría de Doña María Isabel Gabarro Miquel, sita en Barcelona, Paseo de Gracia, número 61, principal, bajo el siguiente orden del día:

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2008. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Aprobación, en su caso, de la gestión social durante el ejercicio 2008.

Segundo.- Nombramiento o reelección del cargo de Auditor de Cuentas de la Compañía.

Los señores accionistas tienen el derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, los señores accionistas pueden solicitar la entrega inmediata o el envío gratuito de dichos documentos a sus respectivos domicilios.

Barcelona, 25 de mayo de 2009.- El Administrador Único, Don José María Estarlí Coll.