HOTELERA BALEAR SA

Convocatoria de Junta general ordinaria Se convoca a los señores accionistas de "Hotelera Balear, Sociedad Anónima", a la Junta general que tendrá lugar en el domicilio social, calle Jaime III, número 9, de Palma de Mallorca, en primera convocatoria a las dieciocho horas del día 21 de junio de 2002, y si procediera, en segunda convocatoria a las dieciocho horas quince minutos en el mismo lugar, al día siguiente, para deliberar y tomar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente: Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas del ejercicio 2001, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria, así como el informe de gestión, acompañados del informe del Auditor de cuentas.

Segundo.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la aplicación de resultados de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001.

Tercero.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

Cuarto.-Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta, con inclusión del depósito de cuentas.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.

A los efectos establecidos en la Ley de Sociedades Anónimas y en los estatutos, se notifica que los señores accionistas tienen a su disposición todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación conforme al orden del día, de los que se les facilitará gratuitamente a su petición un ejemplar completo de los mismos.

Palma de Mallorca, 2 de mayo de 2002.-El Secretario del Consejo de Administración.-23.541.