Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 27 de mayo del 2015 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HOTEL SIETE CORONAS SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 15 de mayo del 2015 con los datos de inscripción Diario: 098 Sección: C Pág: 7008 - 7008.
De conformidad con la normativa legal y estatutaria, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de "HOTEL SIETE CORONAS, S.A.", a celebrar en Vitoria-Gasteiz (Araba/Álava), en la calle General Álava, número 20, 1.º, el día 1 de julio de 2015, a las 17:00 horas, en primera convocatoria; y, si fuese necesario, al día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, y con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2014.
Tercero.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 4º de los estatutos sociales.
Cuarto.- Delegación de facultades.
Quinto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 272.2 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital, se informa a los señores accionistas de su derecho a obtener de la sociedad de forma gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe sobre dichas modificaciones, así como en su caso, el Informe de gestión.
Vitoria-Gasteiz, 15 de mayo de 2015.- El Administrador Único de la sociedad, SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, S.L., en su nombre y representación, D. Antonio Iráculis Miguel.
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