El Órgano de Administración de esta entidad convoca a sus accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Arrecife de Lanzarote, calle Coll, 2, el próximo día 25 de junio de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, o en su caso, 24 horas después, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al objeto de tratar sobre el siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, si procediere, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2003, cerrado al 31 de diciembre, y la propuesta de aplicación del saldo de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Segundo.-Aprobación, si procediere, de la gestión social efectuada por los Administradores de la Sociedad en el mencionado ejercicio.

Tercero.-Traslado del domicilio social a Arrecife de Lanzarote, calle Coll, número 2.

Cuarto.-Cese de los actuales Administradores Mancomunados, Doña Severiana Manuela Medina Cabrera y Don Luis Fernando Medina Cabrera.

Quinto.-Cambio de la estructura del órgano de administración de la sociedad, que se atribuirá: a) A un Administrador Único; o b) A varios Administradores que actúen solidariamente; o c) A dos Administradores que actúen conjuntamente; o d) A un Consejo de Administración, integrado por un minimo de tres miembros, según decida la Junta General de Accionistas.

Sexto.-Nombramiento de los nuevos Administradores a quienes se les confiere el poder de representación de la sociedad.

Séptimo.-Modificación estatutaria en orden a recoger el nuevo domicilio social y el régimen adoptado como órgano de administración.

Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión, o en su caso, designación de dos interventores de acta para su ulterior aprobación en el período de 15 días.

Se recuerda a los accionistas los derechos que le corresponden en los términos y con la extensión que determinan los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas de examinar en el domicilio social los documentos que sirvan de soporte y de antecedente de las propias Cuentas Anuales, así como de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que, en relación con los distintos puntos que configuran el Orden del Día, han de ser sometidos a su consideración para su aprobación en la referida Junta General.

Arrecife de Lanzarote, 29 de marzo de 2004.-Los Administradores Mancomunados, D.a Severiana Manuela Medina Cabrera y D. Luis Fernando Medina Cabrera.-27.350.