HOTEL REAL SA

Junta general ordinaria de accionistas. Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta sociedad que se celebrará el próximo día 21 de junio de 2013, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en paseo Pérez Galdós, 28, Santander, a las diez horas, y en el mismo lugar y hora el día 22 de junio de 2013, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2012, y de la actuación del Administrador único durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2012.

Tercero.- Delegación de facultades.

Cuarto.- Aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a dicha Junta los accionistas que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la misma, hubieran efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social. El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales, en favor de otro accionista, debiendo conferirse la representación por escrito. Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las cuentas anuales y el informe de gestión correspondientes al ejercicio 2012.

Santander, 14 de mayo de 2013.- El Administrador único.