HOTEL REAL SA

Junta general ordinaria de accionistas Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de esta Sociedad que se celebrará el próximo día 29 de junio de 2015, en el domicilio social, sito en Paseo Pérez Galdós, 28, Santander, a las trece horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas anuales y del Informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2014, y de la actuación del Administrador único durante dicho ejercicio.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio.

Tercero.- Cese del actual Administrador único y nombramiento de uno nuevo o Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades.

Quinto.- Aprobación del acta, o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Tienen derecho de asistencia a dicha Junta los accionistas que con cinco días de antelación a aquél en que haya de celebrarse la misma, hubieran efectuado el depósito de sus acciones en el domicilio social. El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos sociales, en favor de otro accionista, debiendo conferirse la representación por escrito. Los accionistas podrán obtener de forma inmediata y gratuita las Cuentas anuales y el Informe de gestión correspondientes al ejercicio 2014.

Santander, 16 de mayo de 2015.- El Administrador único.