HOTEL PARQUE DE ALCEDA SA

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, que tendrá lugar el día 28 de junio de 2025, a las 11 horas en primera convocatoria y el día 29 de junio de 2025 a la misma hora (11h) en segunda convocatoria, en los locales del domicilio social de la entidad, sitos en la Carretera del Balneario s/n de Alceda (Cantabria). Dicha Junta General se llevará a cabo con arreglo al siguiente.

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación si procede de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria) de la Sociedad, correspondientes al ejercicio 2024, así como de la propuesta de distribución de resultados, y de la gestión social.

Segundo.- Delegación de Facultades para la formalización de los acuerdos adoptados por la Junta.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta en la misma sesión de la Junta General celebrada, o, en su caso, nombramiento de Interventores al efecto.

Derecho de información: De acuerdo con lo prevenido en el artículo 272, punto 2, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y en los Estatutos Sociales, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar y obtener, desde la publicación de este anuncio, en el domicilio social, y solicitar envío, de forma gratuita e inmediata, de las Cuentas Anuales que serán sometidas a la aprobación de la Junta, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2024.

Alceda (Cantabria), 12 de mayo de 2025.- El presidente del Consejo de Administración, Don Luis A. Castro Prieto.