HOTEL NEPTUNO SA

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad celebrado en el domicilio social el día 27 de junio de 2019, se convoca a todos los accionistas de la entidad HOTEL NEPTUNO, S.A., a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Paseo Central, núm. 45 de Roquetas de Mar (Almería) a las 10,30 horas del próximo día 27 de septiembre de 2019, en primera convocatoria, y a la misma hora del día 28 de septiembre de 2019, en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación del orden del día.

Segundo.- Información de las gestiones llevadas a cabo para la venta del Hotel.

Tercero.- Información del resultado de la Due Dilligence que se habrá terminado antes del 15 de septiembre de 2019, y posibles gestiones que falten hasta concluir el proceso de venta.

Cuarto.- Aprobación y autorización, si procede para la venta del activo principal de la sociedad HOTEL NEPTUNO, S.A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Delegación de facultades en el Presidente del Consejo de Administración para la formalización, elevación a público y subsanación de los acuerdos adoptados, facultándole para firmar cuantos documentos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Séptimo.- Redacción y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores para su posterior aprobación.

Se informa a los señores accionistas que tienen a su disposición para su examen, ya sea en el domicilio social o para su envío de forma inmediata y gratuita, previa solicitud por escrito, todos los documentos que han de ser sometidos a aprobación en la Junta General.

Roquetas de Mar, 21 de julio de 2019.- El Secretario del Consejo de Administración, Juan Francisco Hernández Soto.