HOTEL GUADALETE SA

Junta general ordinaria

De conformidad con lo previsto en los Estatutos sociales de la compañía en relación con el artículo 97 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, el Presidente del Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta general ordinaria de accionistas, que habrá de celebrarse en el domicilio social, sito en avenida Duque de Abrantes, número 50, el próximo día 29 de junio, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, para el caso de no alcanzarse el quórum necesario, el siguiente día 30 de junio de 2007, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e informe de gestión de la sociedad correspondiente al ejercicio de 2006. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio de 2006. Tercero.-Otorgamiento de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales, así como para la inscripción de los acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Jerez de la Frontera, 25 de mayo de 2007.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Moreno Ballesteros.-36.685.