HOTEL GUADALETE SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Presidente de la Sociedad Hotel Guadalete, Sociedad Anónima, convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en Jerez de la Frontera (Cádiz), en el domicilio social de la compañía, sito en calle Duque de Abrantes, número 50 el día 29 de Junio de 2006 a las 11:00 horas en primera convocatoria y el siguiente día 30 a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance, Cuenta de Perdidas y Ganancias y Memoria- y el Informe de Gestión correspondiente al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Propuesta de aplicación del Resultado del Ejercicio del año 2005. Tercero.-Censura y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el Órgano de Administración durante el ejercicio social del año 2005. Cuarto.-Facultar al Presidente de la compañia para que, de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el Reglamento del Registro Mercantil, proceda al depósito de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión en el Registro Mercantil, y a certificar sobre la aprobación de dichas Cuentas Anuales e Informe de Gestión, así como la aplicación de los resultados del citado ejercicio. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a los señores Accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General así como el Informe del Auditor de Cuentas.

En Jerez de la Frontera (Cádiz), 9 de junio de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Carlos Moreno Ballesteros.-37.597.