HOTEL GUADALETE SA

Junta General Ordinaria

Por acuerdo del consejo de Administración de Hotel Guadalete Sociedad Anónima, se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 29 de junio de 2005 a las 10 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Segundo.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación de resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004. Tercero.-Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, el acta de la Junta podrá ser aprobada por la propia Junta, a continuación de haberse celebrado ésta y, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales están a su disposición en el domicilio social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o por representación, conforme a lo dispuesto en la Ley y los Estatutos.

Jerez de la Frontera, 15 de junio de 2005.-El Presidente, Carlos Moreno Ballesteros.-34.879.