HOTEL GUADALETE SA

Convocatoria de Junta General Ordinaria Por acuerdo del Consejo de Administración de Hotel Guadalete, Sociedad Anónima se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, el día 30 de junio de 2.004 a las 10.00 horas, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día Primero.-Aprobar, si procede, las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Segundo.-Aprobar, si procede, la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.003.

Tercero.-Aceptación de la renuncia presentada por el consejero de D. Alfonso Rodríguez Alvarez.

Cuarto.-Modificación del número de miembros del Consejo de Administración.

Quinto.-Delegación de facultades para proceder al depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil.

Sexto.-Ruegos y preguntas.

Séptimo.-Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 113.1 de la Ley Sociedades Anónimas, el acta de la junta podrá ser aprobada por la propia junta, a continuación de haberse celebrado esta y, en su defecto y dentro del plazo de quince días, por el presidente y dos interventores, uno en representación de la mayoría y otro de la minoría.

Se hace constar, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, los cuales están a su disposición en el domicilio social.

Los accionistas podrán asistir a la Junta personalmente o por representación, conforme a lo dispuesto en la ley y los estatutos.

En Jerez de la Frontera, a, 10 de junio de 2004.-El Presidente, Carlos Moreno Ballesteros.-31.369.