HOTEL FERRARA SA

Convocatoria Junta General Extraordinaria de Accionistas. El Consejo de administración de "Hotel Ferrara, S.A.", ha acordado, con fecha de tres de abril de dos mil diecinueve, a solicitud del accionista minoritario don Gonzalo Pérez Martínez, convocar una Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, situado en Torrox (Málaga), Paseo Marítimo de Ferrara, s/n, el día diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, a las doce horas, en primera convocatoria y, caso de no reunirse quórum suficiente, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para adoptar los acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Análisis de la situación actual de la Sociedad, con información de las decisiones adoptadas hasta la fecha.

Segundo.- Perspectivas de futuro: Análisis de las decisiones estratégicas adoptadas y, en su caso, ratificación y/o censura de las decisiones adoptadas.

Tercero.- Propuesta, a los efectos del artículo 160 de la L.S.C., de enajenación del activo esencial de la Compañía "Hotel Ferrara" sito en Av. de Andalucía, s/n, 29793 El Morche, Torrox, Málaga, mediante subasta pública ante Notario.

Cuarto.- Cuentas anuales ejercicio 2017. Acuerdo sobre aplicación de resultados del ejercicio 2017.

Quinto.- Cuentas anuales ejercicio 2018.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Los puntos 1.º, 2.º, 3.º y 6.º han sido incluidos en el orden del día a propuesta del accionista minoritario don Gonzalo Pérez Martínez. Los puntos 4.º, 5.º y 7.º han sido incluidos a propuesta del accionista "Grupo Cropu, S.L.". Se recuerda a los señores accionistas el derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable. Igualmente se hace constar, de conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital, que todos los socios tienen el derecho a solicitar al Consejo de Administración, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, todas aquellas informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, en relación con los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Torrox (Málaga), 4 de abril de 2019.- El Presidente del Consejo de Administración de "Hotel Ferrara, S.A.", José María Basconcillos Fernández, representante designado de "Grupo Cropu, S.L.".