HOTEL CONVENTO DE EXTREMADURA SA

Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Hotel Convento de Extremadura, Sociedad Anónima», de fecha 30 de mayo de 2008, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará el día 8 de julio de 2008, en el domicilio social, Plaza del Campillo número 1, de Trujillo, a las once horas y treinta minutos, en primera convocatoria o, en el supuesto de que no pudiera celebrarse válidamente en primera convocatoria por no alcanzarse el quórum legalmente necesario, el día 9 de julio de 2008, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 diciembre de 2007. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión social. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado. Cuarto.-Aprobación de la disolución y liquidación de la Sociedad. Quinto.-Delegación de Facultades. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 212.º y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General, los señores accionistas tienen el derecho de examinar y obtener en el domicilio social, y el de pedir la entrega o envío gratuito, de los documentos referidos a todos los puntos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1. de la Ley de Sociedades Anónimas hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta, los accionistas podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

En Trujillo, 2 de junio de 2008.-El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Sierra Lledós.-38.334.