HOTEL CONVENTO DE EXTREMADURA SA

Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de esta compañía ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas que se celebrará en el domicilio social, plaza del Campillo, número 1, Trujillo, Cáceres, en primera convocatoria, el día 22 de junio de 2006, a las trece horas y, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, para tratar de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2005, Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e informe de gestión. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Aprobación de la propuesta de aplicación de los resultados del ejercicio 2005. Cuarto.-Delegación de facultades en el Consejo de Administración. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta.

Trujillo, 11 de mayo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Manuel María Martín Jiménez.-29.809.