Publicación en el Boletín Oficial del Registro Mercantil del día 28 de febrero del 2022 del anuncio de anuncio de convocatoria de junta en la empresa HOTEL CONDE DUQUE SA, inscrito en el Registro Mercantil el día 23 de febrero del 2022 con los datos de inscripción Diario: 40 Sección: 2 Pág: 854 - 854.
Se convoca a los señores socios a Junta General Ordinaria que se celebrará en Madrid, Hotel Conde Duque, sito en Pza Conde Valle Suchill, número 5, el próximo día 4 de abril de 2.022, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y al día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Presentación y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del año 2.020, y aplicación del resultado.
Segundo.- Análisis y aprobación, en su caso, de la gestión social.
Tercero.- Cese de los miembros del Consejo de Administración.
Cuarto.- Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración.
Quinto.- Informe sobre el restaurante de la Plaza Conde Valle Suchil nº 7 (Madrid) que ha quedado vacío.
Sexto.- Modificación de los artículos 16 y 24 de los Estatutos.
Séptimo.- Ruegos y Preguntas.
Madrid, 23 de febrero de 2022.- Secretario del Consejo de Administración y Consejero Delegado, Ruben Dominguez Gonzalez.
|