Los Administradores solidarios de esta sociedad acuerdan celebrar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, en convocatoria del día 28 de junio de 2010, a las 16.30 horas, en el domicilio social de esta empresa, Carretera Sagunto Burgos, km. 190, 44200 Calamocha (Teruel), en primera convocatoria, o en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, y Memoria), así como el informe de gestión y la propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación, si procede, de financiación de actividades de la sociedad mediante préstamo hipotecario.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la ampliación del capital social, mediante la emisión de nuevas acciones.

Tercero.- Revisión del contrato de arrendamiento parking del hotel.

Cuarto.- Subsanación registral.

Quinto.- Lectura y aprobación del acta de la Junta, en su caso.

De conformidad con el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas, podrán examinar en el domicilio social los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, a partir del día 17 de junio de 2010, pudiendo solicitar la entrega y/o envío de dichos documentos.

Calamocha, 18 de mayo de 2010.- D. Federico Bravo Ordóñez y D. Luis Loraque Martín, Administradores Solidarios de Hotel Calamocha, S.A.