HOTEL CALA TUENT SA

Junta general extraordinaria

El Administrador único de la entidad «Hotel Cala Tuent, Sociedad Anónima», según mandato de la Junta general de accionistas, procede a convocar Junta general extraordinaria, que se celebrará en el domicilio sito en avenida Alejandro Rossello, número 26, entresuelo, Palma de Mallorca, en primera convocatoria, a las doce horas, del día 11 de septiembre de 2007, y en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 12 de septiembre de 2007, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, en su caso, del aumento de capital social por importe de 250.304,48 euros, mediante la emisión y puesta en circulación de 41.648 acciones nominativas números 15.501 a 57.148, ambas inclusive, de un valor nominal de 6,01 euros cada una. Segundo.-Facultar al Administrador único, en los más amplios términos, para fijar en cada caso las condiciones y plazo de suscripción, abrirla y cerrarla, formalizar la ampliación efectuada, crear y poner en circulación las nuevas acciones nominativas, y modificar el artículo 6.º de los Estatutos Sociales, para que resulte reflejado el capital desembolsado. Tercero.-Para el caso de que no se apruebe el punto primero del orden del día acordando la ampliación de capital, y ante la precaria situación económica que atraviesa la sociedad, cuyas pérdidas han absorbido en su totalidad el capital social, proceder a su disolución, rigiéndose esta disolución por el balance aportado a 31 de julio de 2007. Cuarto.-Nombrar Liquidador de la sociedad, al objeto de que proceda a la otorgación de la correspondiente escritura pública de disolución de la sociedad, satisfaga los impuestos correspondientes, pague las deudas que pudieran estar en la actualidad pendientes de cobro, y otorgue, como queda dicho, las adjudicaciones pertinentes.

De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de la documentación objeto del orden del día.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.º de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador único ha requerido la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Palma de Mallorca, para que levante acta de la Junta.

Palma de Mallorca, 26 de julio de 2007.-El Administrador único, Jorge Carbonell Abia.-53.453.