HOTEL CALA TUENT SA

Junta general ordinaria

El Administrador Único de la entidad «Hotel Cala Tuent, Sociedad Anónima», ha acordado convocar Junta general ordinaria, que se celebrará en el domicilio sito en la avenida Alejandro Rosselló, número 26, entresuelo, de Palma de Mallorca en primera convocatoria a las once horas del día 12 de julio de 2007 y en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora del día 13 de julio de 2007, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), referidas al ejercicio cerrado al día 31 de diciembre de 2006, de la sociedad, así como de la gestión social del mencionado ejercicio. Segundo.-Informe del Administrador sobre la situación en que se encuentra la sociedad y adopción de las medidas que se estimen oportunas. Tercero.-Reelección y ratificación o nombramiento en su caso, del Administrador Único de la sociedad. Cuarto.-Aprobación del acta y autorización al Administrador Único de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los anteriores acuerdos, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos y su elevación a públicos, así como la de sustituir las facultades concedidas por la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

Derecho de información.-De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social y de pedir la entrega o envío gratuito de las Cuentas Anuales referidos al ejercicio 2006 de la Sociedad.

Asistencia de Notario.-De conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.º de la Ley de Sociedades Anónimas, el Administrador Único ha requerido la presencia de un Notario del Ilustre Colegio Notarial de Palma de Mallorca, para que levante acta de la Junta.

Palma de Mallorca (Mallorca-Baleares), 8 de junio de 2007.-El Administrador Único, don Jorge Carbonell Abia.-40.280.