Don Juan José Molinero González, Administrador único de "Hotel Brasilia de Chipiona, Sociedad Anónima", con CIF A-11078458, convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en la notaría de Chipiona en avenida de la Diputación, n.º 11, en Chipiona, el día 18 de septiembre de 2014, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, 19 de septiembre de 2014, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Designación, en su caso, de la persona que debe actuar como Secretario, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Renovación del Cargo de Administrador o elección de uno nuevo.

Tercero.- Exposición de la situación actual del contrato firmado entre Hotel Brasilia de Chipiona, S.A. representada por D. Juan González del Castillo y D.ª Concepción González del Castillo referente a la adquisición por parte de la empresa de acciones propias. Estudio de su resolución.

Cuarto.- Nombramiento de auditor para los ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018. Se propone a D. Ángel Vázquez Fernández de Liencres, inscrito en el ROAC con el número 12637, domiciliado en Jerez de la Frontera, Avda. de Méjico, 10, portal 7.º, 2.º A.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Chipiona, 14 de agosto de 2014.- El Administrador único.