HOTEL BELVEDERE SALOU SA

Se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar el próximo día 26 de marzo de 2018, en C/ Terrer, 7; 43840 Salou (Tarragona), a las 09.00 horas, en convocatoria única al objeto de tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, propuesta de aplicación del resultado, así como de la gestión del propio Consejo de Administración todo ello en relación al ejercicio cerrado el 30 de septiembre de 2017.

Segundo.- Lectura del informe de auditoría .

Tercero.- Ratificación del nombramiento de auditores de la sociedad por el periodo de tres años.

Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para que proceda tanto a la adquisición de participaciones sociales, hasta un máximo de 1.500 participaciones por un precio de 875 euros cada participación, como a la posterior amortización de las adquiridas mediante una reducción de capital. Autorización al Consejo de Administración para efectuar la oferta de compra a todos los socios en el plazo máximo de un año.

Quinto.- Informe del Presidente del Consejo de Administración relativo a la planificación estratégica de la sociedad propuesta por el Consejo para los años 2018 a 2022.

Sexto.- Designación de los socios como Interventores para la aprobación del acta de la reunión.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Cualquier socio puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y obtener de la sociedad su entrega o envío de forma inmediata y gratuita.

En Salou, 24 de febrero de 2018.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Eduard Farriol Batalla.