HOTEL ANDREA SL

Convocatoria de Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas El Consejo de Administración de "Hotel Andrea, Sociedad Anónima", convoca a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la compañía que se celebrará, en primera convocatoria, en el domicilio social, sito en Derio, antiguo Seminario, "Arteaga Centrum", calle Larrauri, número 1, el día 25 de junio de 2002, a las doce horas y, en segunda convocatoria si procediera, a la misma hora y en el mismo lugar, el día 26 de junio de 2002, con arreglo al siguiente Orden del día Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), las cuales han sido auditadas por "KPMG Auditores, Sociedad Limitada", aplicación del resultado, así como de la gestión social, desarrollada por el Consejo y Apoderados, todo ello correspondiente al ejercicio 2001.

Segundo.-Transformación de la compañía en sociedad de responsabilidad limitada y nueva redacción íntegra de los Estatutos sociales.

Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance cerrado al día anterior a la fecha de celebración de esta Junta.

Cuarto.-Cese y nombramiento del órgano de administración.

Quinto.-Otorgamiento de facultades.

Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

De conformidad con lo previsto en los artículos 144 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista puede obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, es decir, tanto las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), junto con el informe de auditoría y la propuesta de aplicación del resultado, como el informe justificativo de la transformación propuesta en sociedad de responsabilidad limitada junto con los Estatutos asimismo propuestos.

Derio, 23 de mayo de 2002.-El Presidente del Consejo de Administración.-23.204.