HOSTELERIAS AYLLON CAMACHO SA

Por acuerdo de los administradores solidarios, se acuerda convocar Junta General Ordinaria de accionistas de la Sociedad Hostelerías Ayllón Camacho, Sociedad Anónima, que tendrá lugar el próximo día veintiocho de junio de 2016 a las diecisiete horas, y que se celebrará en Granada, plaza de San Isidro, número cinco, segundo C-D, en primera convocatoria, y para el día siguiente, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) y de la aplicación del resultado del ejercicio 2015, así como de la gestión del Órgano de Administración.

Segundo.- Análisis de la viabilidad de reparto de un dividendo con cargo a reservas voluntaria.

Tercero.- Análisis de la posibilidad de modificación de la forma de convocatoria de la Junta General, pasar esta al sistema de convocatoria de la Junta, enviando comunicación individual y escrita, por un medio que asegure la recepción del anuncio, dirigida a todos los socios en el domicilio del socio que conste en la documentación de la sociedad.

Cuarto.- Plantear posibilidades entre los socios del reparto o asignación a los mismos de los bienes de la empresa, para el posterior estudio de la disolución de esta.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la presente convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma. Al comienzo de la reunión se elaborará la lista de asistentes, los mismos deberán acreditar la titularidad de sus acciones y los derechos políticos que ostenten sobre las mismas.

Granada, 16 de mayo de 2016.- Administradores solidarios, doña Flora Isabel Camacho Herrera y don Pedro Luis Ayllón Camacho.