HOSTELERIA DEL PIEDRA SA

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Que se cita a todos los accionistas de la entidad mercantil Hostelería del Piedra, S.A., para comparecer en Junta Ordinaria y Extraordinaria a celebrar los días 10 de enero de 2007, en primera convocatoria, a las 11:00 horas y 11 de enero de 2007, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2005, Balance, Memoria e Informe de gestión y Propuesta de distribución de resultados en su caso. Segundo.-Modificación del tipo de acciones pasando a constituir todas las que constituyen el capital social acciones al portador. Modificación subsidiente de Estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas.

Nota: Se informa a los señores Accionistas que la documentación necesaria para el conocimiento del orden del día se encuentra a la disposición de cualquier socio en el domicilio social.

Huelva, 15 de noviembre de 2006.-Administrador de la Sociedad, D. Manuel Díaz Calo.-66.448.