Convocatoria de Junta general Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios de la entidad «Hostal Tres Condes, S.A.» a celebrar en el domicilio social, en primera convocatoria el día 25 de junio de 2008, a las 10:00 horas y en el mismo lugar, en segunda convocatoria veinticuatro horas después.

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales; propuesta de aplicación del resultado; y censura de la gestión del órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2007. Segundo.-Cambio del sistema de administración, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando y, en su caso, renumerando los artículos de los Estatutos sociales, con cese y nombramiento de administradores. Tercero.-Aumento del capital social de la compañía por creación de nuevas participaciones mediante aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial, modificando los Estatutos Sociales. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

Cualquier accionista puede examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe de las mismas, así como obtener de la sociedad su entrega de forma inmediata y gratuita.

Aranda de Duero, 20 de mayo de 2008.-El órgano de administración. D. Miguel Ángel Anglada Fernández y D. Juan Antonio Prieto del Portillo. Administradores Mancomunados.-34.190.