HOSTAL PINEDA BAGES SA

La Administración Social convoca a los señores accionistas de la mercantil Hostal Pineda Bages, Sociedad Anónima a la Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en Barcelona, calle Ronda Sant Pere, 70, pral. 1ª, el día 6 de octubre de 2004, a las dieciseis treinta horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio social de 2003 y de la gestión social. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Reducción de capital social a 0 Euros para compensar pérdidas. Cuarto.-Ampliación de capital social por compensación de créditos y mediante suscripción dineraria. Quinto.-Nombramiento de Auditor. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General. Barcelona, 6 de septiembre de 2004.-Administrador único, Eduard Debant García.-42.479.