HOSTAL PINEDA BAGES SA

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Hostal Pineda Bages, Sociedad Anónima a la Junta general ordinaria de accionistas y seguidamente Junta general extraordinaria de la sociedad, a celebrar en Sant Fruitós de Bages, Restaurant La Cuina, sito en la Carretera de Vic, 73, el día 12 de febrero de 2004, a las dieciseis treinta horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, según lo previsto en los Estatutos sociales, para tratar los siguientes órdenes del día: Junta general ordinaria Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales del ejercicio social del año 2003 y de la gestión social.

Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Junta general extraordinaria Primero.-Examen y aprobación del informe de gestión y cuentas anuales de los ejercicios sociales de los años 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 y 2002, de la gestión social y de la aplicación de resultados de los ejercicios.

Segundo.-Traslado del domicilio social de la compañía.

Tercero.-Ruegos y preguntas.

Cuarto.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmedita y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta general.

Sant Fruitós de Bages, 26 de enero de 2004.-El Administrador único, Eduardo Debant García.-2.909.